ALyC y AN – UIF Res 104/2016

Estimados,

Por medio de la Resolución 104/16 publicada en el Boletín Oficial en el día de ayer, la Unidad de Información ha modificado los montos a ser considerados a los fines de determinar el carácter de “cliente habitual”, del cuál se determina la obligacion de estructurar los perfiles a ser utilizados en los procedimientos de prevención de operaciones sospechoras. Siga leyendo