Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas
Depósitos de ahorro, cuentas sueldo y especiales
Comunicación “A” 6216, Condición PyME
Comunicación “B” 11496
Línea de créditos para la inversión productiva
Transferencias
Comunicación “A” 6200
Régimen informativo contable mensual
Registro de proveedores no financieros de crédito
Instrucciones Generales
Las empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito y/o compra y los otros proveedores no financieros de crédito, de acuerdo con las normas vigentes en la materia, deberán enviar una nota suscripta por el representante legal de la entidad o por persona autorizada con poder suficiente a tal efecto, según lo establezcan sus estatutos, dirigida a la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias –Gerencia de Autorizaciones-.
Fraccionamiento del riesgo crediticio
Protección de los usuarios de servicios financieros